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比电视剧还精彩!1700万借款引出的特大跨境赌案成功告破

  一对经营小超市的农村夫妻,因参与网络赌输掉巨款后,以年底超市囤货、在外投资工程为由,向周围熟识的200多名村民借钱1700余万元,无力偿还本息后关门跑路。

  黄某和妻子左某在金湖街办经营一家小超市,主营烟酒副食等小商品批发,一年下来能个十来万元。2014年开始,左某迷上了一种网络赌,很快就输光了超市的流动资金。此时,左某没有想着及时收手,而是将“歪心思”瞄向了信任她的乡亲们。利用大家的信任,左某开始大量向村民借款,借来的1700余万元一部分用来偿还赌债,剩下的钱左某寄希望翻本,可没想到最后又输掉600多万元。最终,黄某和左某因涉嫌诈骗罪被移送市检察院审查起诉。

  在侦办黄某、左某夫妻诈骗一案过程中,大冶警方发现,左某每次都是找一个叫张某情的中年妇女。张某情是谁?她的上线又是谁?网络赌人员组织结构如何?从哪方面着手突破?这些问题都一一摆在办案人员面前。

  2017年7月12日,在市委常委、公安局党委书记、局长林海峰的指示下,治安大队成立专案组对该起涉众型网络赌案件立案侦查。凭借丰富侦查办案经验,专案组从犯罪嫌疑人的银行账户和通话记录着手,面对犯罪嫌疑人上万条通话记录和流水账目,专班民警仔细地排查筛选关系人和银行账号。

  经过多轮分析,警方发现了几个熟悉的银行账户及团伙框架结构。经过两个多月的侦查,初步查明这是一个涉及境外,国内湖北、云南、福建、浙江等地的特大跨境网络赌团伙。

  原来这几个熟悉的银行账户及相关团伙成员都是大冶警方近几年来打击龙虎斗、彩赌案件筛选出的上线人员、重点人员及账户。这些帐户及相关团伙成员早已被大冶警方熟记于心,据此专案组成功确定冯某池、田某明、曹某朋等几十人组成的犯罪团伙,果断收集证据组织抓捕,并将犯罪嫌疑人列为网上逃犯追逃。通过研判,专案组于2017年9月1日在海南省市将团伙主犯田某明抓获。

  田某明作为案件专班抓获的第一个代理级人员,其对案件侦破的重要不言而喻。专案组特意为田某明制定了审讯方案,民警按照既定方案一举击破田某明心理防线,田某明如实供述其上、下线人员及其犯罪行为。

  经田某明供述,其上线是位于缅四特区“”,老板为福建人李某凌。2012年以来,福建人李某凌在缅四特区开设“”国际,该分为实体和网络,实体在缅四特区,网络则在我国境内发展代理。

  据办案民警介绍,开设暴利惊人。按照协议,代理点和三七分成,“龙虎斗”如果出现和局则庄家全收,代理人和进行五五分成。而且“龙虎斗”是通过网络传输数据,的管理人员通过大数据分析,买龙的多,就开虎,买虎的多,就开龙,永远稳不赔。

  由于上线设在,主要犯罪嫌疑人也长期在。为了抓获主要犯罪嫌疑人,成功侦破此案,2017年9月至12月期间,在湖北省公安厅、黄石市公安局的支持下,在云南省公安厅、西双版纳州公安局大力配合,缅四特区警察局警务协作下,专案组先后6次赴云南西双版纳勐海县打洛镇边境开展工作。

  2017年11月15日,缅四特区警察局在一宾馆将犯罪嫌疑人“”财务总监颜某富抓获。2017年11月18日,专案民警远赴云南省勐海县打洛镇将颜某富押送回冶。经审讯,颜某富交代“”部分赌金从其提供的十几个银行账户中转,他通过流水资金按千分之二抽点从中获利。据其交代,从他账户中转的流水金额高达4个亿左右。颜某富的抓获证实了””聚众赌的违法事实,民警也了解了其组织机构的基本情况,同时也查清了大冶地区“龙虎斗”涉案金额及大量“龙虎斗”嫌疑人员的真实身份。

  至此,这个跨境网络赌公司的罪恶才展现出来。警方查明,2012年以来,安徽人李某在缅四特区开设“”国际,该有业务部、财务部和车队,并分为实体和网络,实体在缅四特区,网络则在我国境内发展代理。赌公司的代理员在各自区域内发展下线招揽赌客参赌,通过专门电话或网络将情况传递到。境内赌点赌方式主要是“龙虎斗”,通过专线连接在境内现场。

  2014年以来,大冶籍犯罪嫌疑人田某明、冯某与李某凌协商后,合伙代理湖北大冶地区网络赌,由颜某富提供十几个银行账户用于赌资流动。田某明和冯某分别安排曹某朋、刘某雄、邓某泽等人进行管理,在大冶地区组织多人多个地点开设“龙虎斗”和经营地下彩赌,然后向“”进行,开设几十个,涉案人员近百人,参赌人员几千人,涉赌金额4亿元。

  “在黄石大冶地区各赌点,每天仅和局的‘抽水’就达到两三万元。一般情况下,单个赌点每天的盈利都是10万元以上,赌敛财之快可见一斑。有的人一场就输掉十几万元。”据办案民警介绍,“有的参赌人员因为沉迷赌,连房子都输掉了,后来他代理了一个赌点,到案发时已经敛财超过一百万元。”

  目前该案已采取刑事强制措施48人、抓获以田某明为首的犯罪嫌疑人31人,其中移送起诉23人、取保候审8人,上网追逃17人,行政拘留53人,追缴非法所得300多万元,发现其他涉案线余条。

  该案的成功侦破有力地响应了中央政法委、中央综治委、公安部印发的《关于集中打击整治农村赌违法犯罪的通知》的文件要求,有效地打击了大冶地区的“龙虎斗”网络赌活动,优化了大冶地区的社会治安环境。截至目前,李某凌等其余涉案人员还在进一步追捕中。